Verificação instantânea de usuários e processos de KYC e AML automatizado. Conheça as APIs da Netrin que irão transformar a experiência e segurança dos seus clientes e negócio.
CPF Check
Pessoas Relacionadas ao Esporte
Conformidade com
PLD-FT e AML
Background check
Aumente a conversão
Ofereça uma jornada totalmente automatizada.
Tenha o aumento da confiança e segurança.
E ainda, identifique gênero, localização e os jogadore genuínos.
Combata Fraudes
Seja eficiente contra esquemas de jogos ilegais, como abuso de bônus.
Combata as atividades fraudulentas como lavagem de dinheiro.
E minimize perdas financeiras.
Por dentro do jogo regulatório
Proteja sua reputação e integridade.
Além de proteger seus jogadores e garantir experiências seguras.
Precisa saber mais?
CASOS DE USO: Casas de Apostas e Meios de Pagamentos
Aumente a conversão
Integrar novos apostadores é uma parte essencial da experiência. Pensando nisso, a verificação da identidade de jogadores em potencial pode ser realizada com apuração de bancos de dados - como Receita federal, por exemplo; verificações de documentos e/ou biométricas.
Garanta a conformidade com os requisitos regulamentares e evite problemas sem comprometer as conversões dos clientes , e princialmente, a experiência deste.
API CPF
API Pessoas do Esporte
API Face Match
API Face liveness
Verificação de risco financeiro
Oferecer uma experiência de jogo responsável se tornou uma necessidade moral e comercial. Por isso, realizar verificações de risco financeiro para entender a estabilidade financeira dos jogadores é tão importante. As quais são realizadas duarante a integração ou no monitoramento baseado em gatilho.
As verificações de risco financeiro trazem tanto a renda presumida do jogados, como classe social pertencente, além de analisar o endereço e foto do local que reside.
API Renda Presumida
API Endereço
Validação do saque
Verificar documentos, até mesmo se o CPF não está em óbito ou restrições na Receita Federal é parte do processo de cumprimentos com os regulamentos da PLD-FT e AML em quantias de grande porte.
Proteja e mantenha a conformidade, permitindo
saques sem problemas e livres de fraudes.
API CPF
API KYC Compliance
API valida PIX
API Pessoas do Esporte
API Face Match
API Negativados
Verificação constante
É imprescindível verificar os apostaderes sempre que alterações das informações da conta forem realizadas. Como uma mudança de endereço ou quando um operador for obrigado a cumprir periodicamente os regulamentos de PLD-FT e AML.
Verifique reiteiradamente e com facilidade seus jogadores e elimine quiasquer atividades fraudulentas da maneira moderna.
API CPF
API Pessoas do Esporte
API KYC Compliance
API Endereço
API Face Match
API Negativados
Verificação de idade
A verificação de idade é crucial, pois ajuda a
manter o regulamento, previne atividades para
menores de idade e proteje partes vulneráveis da
população contra a exploração.
Integre mais jogadores e mantenha os menores
de idade afastados, sem comprometer a experiência
e integridade da casa e do meio de
pagamento
API CPF
API Face Match
Full OCR
Otimize fluxos com a verificação de documentos por meio de extração e leitura de todos os campos e garanta o reconhecimento e a legitimidade dos dados.
Validação de conta bancária
Não receba e nem pague para contas de terceiros, automatização sem fricção nas transações proporcionando segurança e evitando fraudes.
Grandes marcas que fazem a gestão de risco e compliance com a Netrin. Veja algumas delas:
"Recebemos o apoio da Netrin para combater a manipulação de dados, aumentar a nossa proteção e garantir a integridade do ecossistema.
Com a nova solução de busca e KYC das pessoas relacionadas ao esporte, estamos aumentando a segurança na nossa plataforma.
Recomendo a todos os colegas da indústria a investirem na Netrin, é uma ótima solução e com certeza vai ajudar a dar um novo passo na parte de prevenção a fraude e integridade da nossa indústria."
Elvis Lourenço
Head of Product
Suas operações merecem mais segurança
Nossos especialistas estão ansiosos para conversar com você. Saiba como a Netrin pode ajudar sua empresa, preencha o formulário.
Seus dados estão protegidos conosco.
Perguntas Frequentes
A consulta de CPF é online na Receita Federal ou base própria da Netrin?
A API da Netrin consulta em tempo real os dados cadastrais de uma pessoa física e a sua situação cadastral perante a Receita Federal. Você estará automatizando os processos de consulta e checagem de dados via nossa API. Sendo assim, a consulta de CPF é na Receita Federal com tempo médio
de 2 segundos e independente de intermitência ao site oficial, entregamos 100% dos casos devido ao
nosso serviço ser redundante em mais de uma fonte da própria RFB. Também não é necessário informar a data de nascimento para a consulta ocorrer normalmente.
A Netrin tem busca de PEP, Listas Restritivas e/ou Sanções?
Sim, a Netrin fornece a consulta a lista pública de pessoas expostas politicamente, sanções e restrições, tendo como fonte vários setores da Administração Pública, nacional e internacional. Cumprindo requisitos legais e regulatórios relacionados a processos de KYC. Podemos citar que nesta única chamada via CPF, validamos 23 fontes, sendo: COAF, OCAF, ONU, CVM, EU, INTERPOL, BANCO CENTRAL, MTE, CEIS, CEPIM, CNJ, BSM, INIDÔNEOS TCU, IMPEDIDOS DE LICITAR, CGU, UNSC, GOVUK, FBI, CEAF.
Consigo acompanhar todas as consultas e seus status, além da API?
Consegue. A Netrin disponibiliza um ambiente SaaS, onde é possível você monitorar em tempo real ou
retroativas, todas as consultas realizadas e seus detalhamentos. Dispomos do sistema de monitoramento
para acompanhar quem são os CPFs restritivos e que devem ser olhados com maior atenção. Para tal,
usamos indicadores de regularidade vermelho, amarelo e verde para garantir em qual você está mais exposto ao risco e assim, possa tomar uma ação mais rápida. Essa solução é exclusiva Netrin para todos os usuários de APIs.
Existe alguma consulta que valide jogadores profissionais e pessoas relacionadas ao esporte?
A Netrin conta com uma solução que permite buscar dados sobre profissionais do esporte, bem como pessoas relacionadas a eles. Abrange registros da CBF desde 2017 para jogadores, e árbitros em atividades em 2023. Essa base classifica a relação da pessoa encontrada com o esporte; indica o esporte que está relacionada; o documento; em caso de terceiros, qual o tipo de relação com a pessoa esportista e o nome do esportista; ano do vínculo com o esporte; torneios e clubes. Essas informações estão de acordo com a nova MP das Apostas Esportivas de 24 de Julho de 2023.
É possível validar cidade, telefone, endereço e renda de um CPF?
Sim, é possível. Temos APIs que retornam essas informações com uso comum para onboarding - acelerando cadastros, na gestão de cadastros, relatórios de background check e KYC.
Também disposmos além desses dados, consultas a processos, mandados de prisão, validação e autenticidade da chave PIX. São mais de 1.000 informações que podem ser consumidas via API ou Dossiê, prontopara análises de lavagem de dinheiro exigidos pelo COAF.
A Netrin desenvolve soluções para melhor aderência de compliance, prevenção a riscos e fraudes. Pioneira em lançar a identificação de profissionais do esporte para reconhecimento de suspeito em fraudes de apostas esportivas. Foi reconhecida como melhor provedora de solução de compliance do ano (2023) pelo SiGMA Awards. A Netrin te chama para: Be on the safe side.