Casas de Apostas e Meios de Pagamentos livres de fraudes

Verificação instantânea de usuários e processos de KYC e AML automatizado. Conheça as APIs da Netrin que irão transformar a experiência e segurança dos seus clientes e negócio.

CPF Check

• Combine a consulta inteligente do CPF ao processo de KYC.
• Prevenção de menores de idade.
• Exclusão de óbitos, irregulares, nulos e cancelados.
• Autopreenchimento de dados e validação em tempo real.
• Com comprovante da Receita Federal. 

Pessoas Relacionadas ao Esporte

• Bloqueio de atletas profissionais do futebol, árbitros, familiares e sócios.
• Evite pessoas que possam influências no resultado do jogo.

Conformidade com

PLD-FT e AML



• Todos os dados para atender requisitos regulatórios e processos de KYC.
• PEP, PEP relacionados, Listas restritivas e sanções globais.

Background check 



• Verifique e valide a identidade para ajudar no jogo responsável.
• Mantenha o ambiente online seguro.
• Mais de 1.000 fontes para checagem para consumo.
• Disparo de notificações em caso de suspeita.

Aumente a conversão

Ofereça uma jornada totalmente automatizada.

Tenha o aumento da confiança e segurança.

E ainda, identifique gênero, localização e os jogadore genuínos.

Combata Fraudes

Seja eficiente contra esquemas de jogos ilegais, como abuso de bônus.

Combata as atividades fraudulentas como lavagem de dinheiro.

E minimize perdas financeiras.

Por dentro do jogo regulatório

Proteja sua reputação e integridade.

Além de proteger seus jogadores e garantir experiências seguras.

Precisa saber mais?

CASOS DE USO: Casas de Apostas e Meios de Pagamentos

Aumente a conversão

Integrar novos apostadores é uma parte essencial da experiência. Pensando nisso, a verificação da identidade de jogadores em potencial pode ser realizada com apuração de bancos de dados - como Receita federal, por exemplo; verificações de documentos e/ou biométricas.

Garanta a conformidade com os requisitos regulamentares e evite problemas sem comprometer as conversões dos clientes , e princialmente, a experiência deste.

API CPF

API Pessoas do Esporte

API Face Match

API Face liveness

Verificação de risco financeiro

Oferecer uma experiência de jogo responsável se tornou uma necessidade moral e comercial. Por isso, realizar verificações de risco financeiro para entender a estabilidade financeira dos jogadores é tão importante. As quais são realizadas duarante a integração ou no monitoramento baseado em gatilho.

As verificações de risco financeiro trazem tanto a renda presumida do jogados, como classe social pertencente, além de analisar o endereço e foto do local que reside.

API Renda Presumida

API Endereço

Validação do saque

Verificar documentos, até mesmo se o CPF não está em óbito ou restrições na Receita Federal é parte do processo de cumprimentos com os regulamentos da PLD-FT e AML em quantias de grande porte.

Proteja e mantenha a conformidade, permitindo

saques sem problemas e livres de fraudes.

API CPF

API KYC Compliance

API valida PIX

API Pessoas do Esporte

API Face Match

API Negativados

Verificação constante

É imprescindível verificar os apostaderes sempre que alterações das informações da conta forem realizadas. Como uma mudança de endereço ou quando um operador for obrigado a cumprir periodicamente os regulamentos de PLD-FT e AML.

Verifique reiteiradamente e com facilidade seus jogadores e elimine quiasquer atividades fraudulentas da maneira moderna.

API CPF

API Pessoas do Esporte

API KYC Compliance

API Endereço

API Face Match

API Negativados

Verificação de idade

A verificação de idade é crucial, pois ajuda a

manter o regulamento, previne atividades para

menores de idade e proteje partes vulneráveis da

população contra a exploração.

Integre mais jogadores e mantenha os menores

de idade afastados, sem comprometer a experiência

e integridade da casa e do meio de

pagamento

API CPF

API Face Match

Full OCR

Otimize fluxos com a verificação de documentos por meio de extração e leitura de todos os campos e garanta o reconhecimento e a legitimidade dos dados.

Validação de conta bancária

Não receba e nem pague para contas de terceiros, automatização sem fricção nas transações proporcionando segurança e evitando fraudes.

APIs poderosas e plataformas automatizadas de prevenção à fraudes com precisão e verificações instantâneas de cadastro e manutenção de compliance

Grandes marcas que fazem a gestão de risco e compliance com a Netrin. Veja algumas delas:

"Recebemos o apoio da Netrin para combater a manipulação de dados, aumentar a nossa proteção e garantir a integridade do ecossistema.

Com a nova solução de busca e KYC das pessoas relacionadas ao esporte, estamos aumentando a segurança na nossa plataforma. 

Recomendo a todos os colegas da indústria a investirem na Netrin, é uma ótima solução e com certeza vai ajudar a dar um novo passo na parte de prevenção a fraude e integridade da nossa indústria."

Elvis Lourenço

Head of Product

Suas operações merecem mais segurança

Nossos especialistas estão ansiosos para conversar com você. Saiba como a Netrin pode ajudar sua empresa, preencha o formulário.

Seus dados estão protegidos conosco.

Perguntas Frequentes

A consulta de CPF é online na Receita Federal ou base própria da Netrin? 

A API da Netrin consulta em tempo real os dados cadastrais de uma pessoa física e a sua situação cadastral perante a Receita Federal. Você estará automatizando os processos de consulta e checagem de dados via nossa API. Sendo assim, a consulta de CPF é na Receita Federal com tempo médio

de 2 segundos e independente de intermitência ao site oficial, entregamos 100% dos casos devido ao

nosso serviço ser redundante em mais de uma fonte da própria RFB. Também não é necessário informar a data de nascimento para a consulta ocorrer normalmente. 

A Netrin tem busca de PEP, Listas Restritivas e/ou Sanções? 

Sim, a Netrin fornece a consulta a lista pública de pessoas expostas politicamente, sanções e restrições, tendo como fonte vários setores da Administração Pública, nacional e internacional. Cumprindo requisitos legais e regulatórios relacionados a processos de KYC. Podemos citar que nesta única chamada via CPF, validamos 23 fontes, sendo: COAF, OCAF, ONU, CVM, EU, INTERPOL, BANCO CENTRAL, MTE, CEIS, CEPIM, CNJ, BSM, INIDÔNEOS TCU, IMPEDIDOS DE LICITAR, CGU, UNSC, GOVUK, FBI, CEAF.

Consigo acompanhar todas as consultas e seus status, além da API? 

Consegue. A Netrin disponibiliza um ambiente SaaS, onde é possível você monitorar em tempo real ou

retroativas, todas as consultas realizadas e seus detalhamentos. Dispomos do sistema de monitoramento

para acompanhar quem são os CPFs restritivos e que devem ser olhados com maior atenção. Para tal,

usamos indicadores de regularidade vermelho, amarelo e verde para garantir em qual você está mais exposto ao risco e assim, possa tomar uma ação mais rápida. Essa solução é exclusiva Netrin para todos os usuários de APIs.

Existe alguma consulta que valide jogadores profissionais e pessoas relacionadas ao esporte?  

A Netrin conta com uma solução que permite buscar dados sobre profissionais do esporte, bem como pessoas relacionadas a eles. Abrange registros da CBF desde 2017 para jogadores, e árbitros em atividades em 2023. Essa base classifica a relação da pessoa encontrada com o esporte; indica o esporte que está relacionada; o documento; em caso de terceiros, qual o tipo de relação com a pessoa esportista e o nome do esportista; ano do vínculo com o esporte; torneios e clubes. Essas informações estão de acordo com a nova MP das Apostas Esportivas de 24 de Julho de 2023.

É possível validar cidade, telefone, endereço e renda de um CPF? 

Sim, é possível. Temos APIs que retornam essas informações com uso comum para onboarding - acelerando cadastros, na gestão de cadastros, relatórios de background check e KYC.

Também disposmos além desses dados, consultas a processos, mandados de prisão, validação e autenticidade da chave PIX. São mais de 1.000 informações que podem ser consumidas via API ou Dossiê, prontopara análises de lavagem de dinheiro exigidos pelo COAF.

A Netrin desenvolve soluções para melhor aderência de compliance, prevenção a riscos e fraudes. Pioneira em lançar a identificação de profissionais do esporte para reconhecimento de suspeito em fraudes de apostas esportivas. Foi reconhecida como melhor provedora de solução de compliance do ano (2023) pelo SiGMA Awards. A Netrin te chama para: Be on the safe side.