Casas de Apostas e Meios de Pagamentos livres de fraudes
Verificação instantânea de usuários e processos de KYC e AML automatizado. Conheça as APIs da Netrin que irão transformar a experiência e segurança dos seus clientes e negócio.
Seus dados estão protegidos conosco.
CPF Check
✅ Combine a consulta inteligente do CPF ao processo de KYC.
✅ Prevenção de menores de idade.
✅ Exclusão de óbitos, irregulares, nulos e cancelados.
✅ Autopreenchimento de dados e validação em tempo real.
✅ Com comprovante da Receita Federal.
Pessoas Relacionadas ao Esporte
✅ Bloqueio de atletas profissionais do futebol, árbitros, familiares e sócios.
✅ Evite pessoas que possam influências no resultado do jogo.
Conformidade com
PLD-FT e AML
✅ Todos os dados para atender requisitos regulatórios e processos de KYC.
✅ PEP, PEP relacionados, Listas restritivas e sanções globais.
Background check
✅ Verifique e valide a identidade para ajudar no jogo responsável.
✅ Mantenha o ambiente online seguro.
✅ Mais de 1.000 fontes para checagem para consumo.
✅ Disparo de notificações em caso de suspeita.
Aumente a conversão
Ofereça uma jornada totalmente automatizada. Tenha o aumento da confiança e segurança. E ainda, identifique gênero, localização e os jogadore genuínos.
Combata Fraudes
Seja eficiente contra esquemas de jogos ilegais, como abuso de bônus. Combata as atividades fraudulentas como lavagem de dinheiro. E minimize perdas financeiras.
Por dentro do jogo regulatório
Proteja sua reputação e integridade. Além de proteger seus jogadores e garantir experiências seguras.
Aumente a conversão
Integrar novos apostadores é uma parte essencial da experiência. Pensando nisso, a verificação da identidade de jogadores em potencial pode ser realizada com apuração de bancos de dados - como Receita federal, por exemplo; verificações de documentos e/ou biométricas.
Garanta a conformidade com os requisitos regulamentares e evite problemas sem comprometer as conversões dos clientes , e princialmente, a experiência deste.
✅ API CPF
✅ API Pessoas do Esporte
✅ API Face Match
✅ API Face Liveness
Verificação de risco financeiro
Oferecer uma experiência de jogo responsável se tornou uma necessidade moral e comercial. Por isso, realizar verificações de risco financeiro para entender a estabilidade financeira dos jogadores é tão importante. As quais são realizadas duarante a integração ou no monitoramento baseado em gatilho.
As verificações de risco financeiro trazem tanto a renda presumida do jogados, como classe social pertencente, além de analisar o endereço e foto do local que reside.
✅ API Renda Presumida
✅ API Endereço
Validação do saque
Verificar documentos, até mesmo se o CPF não está em óbito ou restrições na Receita Federal é parte do processo de cumprimentos com os regulamentos da PLD-FT e AML em quantias de grande porte.
Proteja e mantenha a conformidade, permitindo saques sem problemas e livres de fraudes.
✅ API CPF
✅ API KYC Compliance
✅ API valida PIX
✅ API Pessoas do Esporte
✅ API Face Match
✅ API Negativados
Verificação constante
É imprescindível verificar os apostaderes sempre que alterações das informações da conta forem realizadas. Como uma mudança de endereço ou quando um operador for obrigado a cumprir periodicamente os regulamentos de PLD-FT e AML.
Verifique reiteiradamente e com facilidade seus jogadores e elimine quiasquer atividades fraudulentas da maneira moderna.
✅ API CPF
✅ API Pessoas do Esporte
✅ API KYC Compliance
✅ API Endereço
✅ API Face Match
✅ API Negativados
Verificação de idade
A verificação de idade é crucial, pois ajuda a manter o regulamento, previne atividades para menores de idade e proteje partes vulneráveis da população contra a exploração.
Integre mais jogadores e mantenha os menores de idade afastados, sem comprometer a experiência e integridade da casa e do meio de pagamento.
✅ API CPF
✅ API Face Match
Full OCR
Otimize fluxos com a verificação de documentos por meio de extração e leitura de todos os campos e garanta o reconhecimento e a legitimidade dos dados.
Validação de conta bancária
Não receba e nem pague para contas de terceiros, automatização sem fricção nas transações proporcionando segurança e evitando fraudes.
APIs poderosas e plataformas automatizadas de prevenção à fraudes com precisão e verificações instantâneas de cadastro e manutenção de compliance
Grandes marcas fazem a gestão de risco e compliance com a Netrin.
Veja algumas delas:
Perguntas frequentes
A consulta de CPF é online na Receita Federal ou base própria da Netrin?
A API da Netrin consulta em tempo real os dados cadastrais de uma pessoa física e a sua situação cadastral perante a Receita Federal. Você estará automatizando os processos de consulta e checagem de dados via nossa API. Sendo assim, a consulta de CPF é na Receita Federal com tempo médio de 2 segundos e independente de intermitência ao site oficial, entregamos 100% dos casos devido ao nosso serviço ser redundante em mais de uma fonte da própria RFB. Também não é necessário informar a data de nascimento para a consulta ocorrer normalmente.
A Netrin tem busca de PEP, Listas Restritivas e/ou Sanções?
Sim, a Netrin fornece a consulta a lista pública de pessoas expostas politicamente, sanções e restrições, tendo como fonte vários setores da Administração Pública, nacional e internacional. Cumprindo requisitos legais e regulatórios relacionados a processos de KYC. Podemos citar que nesta única chamada via CPF, validamos 23 fontes, sendo: COAF, OCAF, ONU, CVM, EU, INTERPOL, BANCO CENTRAL, MTE, CEIS, CEPIM, CNJ, BSM, INIDÔNEOS TCU, IMPEDIDOS DE LICITAR, CGU, UNSC, GOVUK, FBI, CEAF.
Consigo acompanhar todas as consultas e seus status, além da API?
Consegue. A Netrin disponibiliza um ambiente SaaS, onde é possível você monitorar em tempo real ou retroativas, todas as consultas realizadas e seus detalhamentos. Dispomos do sistema de monitoramento para acompanhar quem são os CPFs restritivos e que devem ser olhados com maior atenção. Para tal, usamos indicadores de regularidade vermelho, amarelo e verde para garantir em qual você está mais exposto ao risco e assim, possa tomar uma ação mais rápida. Essa solução é exclusiva Netrin para todos os usuários de APIs.
Existe alguma consulta que valide jogadores profissionais e pessoas relacionadas ao esporte?
A Netrin conta com uma solução que permite buscar dados sobre profissionais do esporte, bem como pessoas relacionadas a eles. Abrange registros da CBF desde 2017 para jogadores, e árbitros em atividades em 2023. Essa base classifica a relação da pessoa encontrada com o esporte; indica o esporte que está relacionada; o documento; em caso de terceiros, qual o tipo de relação com a pessoa esportista e o nome do esportista; ano do vínculo com o esporte; torneios e clubes. Essas informações estão de acordo com a nova MP das Apostas Esportivas de 24 de Julho de 2023.
É possível validar cidade, telefone, endereço e renda de um CPF?
Sim, é possível. Temos APIs que retornam essas informações com uso comum para onboarding - acelerando cadastros, na gestão de cadastros, relatórios de background check e KYC.
Também disposmos além desses dados, consultas a processos, mandados de prisão, validação e autenticidade da chave PIX. São mais de 1.000 informações que podem ser consumidas via API ou Dossiê, prontopara análises de lavagem de dinheiro exigidos pelo COAF.
A Netrin desenvolve soluções para melhor aderência de compliance, prevenção a riscos e fraudes. Pioneira em lançar a identificação de profissionais do esporte para reconhecimento de suspeito em fraudes de apostas esportivas. Foi reconhecida como melhor provedora de solução de compliance do ano (2023) pelo SiGMA Awards. A Netrin te chama para: Be on the safe side.
© 2024 Netrin