Portaria SPA nº 1.143/24: 

As obrigatoriedades das casas de apostas na prevenção a lavagem de dinheiro

Online e ao vivo

31 de outubro às 14h

Dielson Haffner

Head e Partner Netrin e especialista em TPRM e Know your customer (KYC)

Raiana Falcão

Subsecretária de Ação Sancionadora na Secretaria de Prêmios e Apostas SPA/MF

Para estar compliance com a legislação brasileira é necessário ir além e entender as demais regras do jogo!

Ainda mais quando o assunto é sobre riscos relacionados a lavagem de dinheiro e

atividades criminosas de terceiros. Confira os tópicos que serão abordados nesta masterclass:

Por dentro da Portaria SPA

nº 1.143

Tudo que você precisa saber sobre a Portaria 1143 e a importância da verificação de antecentes pelo olhar de quem fiscaliza,

Riscos de terceiros relacionados a PLD-FT

Entenda quais critérios avaliar para

criar a sua matriz de risco e como identificar possiveis perfis de alerta

na sua operação.

Due Diligence de Funcionários, Parceiros e Prestadores de Serviços Terceirizados

Saiba em quais pontos da jornada incluir a verificação e como automatizar a consulta sem impactar a operação.

Responsabilidade e Processos para ficar de olho

Confira as responsabilidades das casas de apostas em relação ao monitoramento continuo de apostadores.

Perguntas e respostas ao vivo

com os especialistas

Ao fim do evento faça perguntas e tire suas dúvidas sobre legislação, processos, prazos e tecnologia de KYC.

Fale com um especialista

© 2024 Netrin