Para montar uma Operação de Prevenção a Lavagem de Dinheiro

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Você está em busca de um material que possa te ajudar a montar ou melhorar sua operação de PLD?

Preparamos este checklist para contribuir coma sua operação e garantir que você não deixe nenhuma etapa passar.

Adapte -as à sua situação específica e aos requisitos regulatórios locais, isso é fundamental. Checklist detalhado e ao final há uma versão para você salvar e imprimir.

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