Background Check
Automatize processos de KYC e PLD-FT com checagem de antecedentes e validações cadastrais e previna fraudes na sua operação.
KYC e Due Diligence:
consulte dados e riscos de qualquer CPF ou CNPJ
Tenha acesso a dossiês completos a partir do CPF, com informações atualizadas e validadas em +1.000 fontes públicas e privadas, nacionais e internacionais.
Além de contar com análise de risco precisa para blidar sua operação contra empresas mal intencionadas, potenciais fraudes e lavagem de dinheiro.
-40% de exposição a riscos de lavagem de dinheiro e fraudes
Com a plataforma de Background Check da Netrin sua operação
BACKGROUND CHECK DE PESSOAS
BACKGROUND CHECK DE EMPRESAS
Chegagem financeira e
consulta de Protestos
Tenha acesso a informações como débitos, protestos, renda, capacidade de pagamento e score de crédito.
Consulta de Processos
e Antecedentes Criminais
Varredura em todos os tribunais federais e TJ’s, com análise de risco e detalhamento de acordo com o que foi encontrado.
Chegagem de perfil e
dados cadastrais
Enriqueça as informações cadastrais, desde documentos, sexo, filiação, empresas, socios, endereços e dados de contato.
Consulta Listas restritivas
Fique em compliance com as regulamentações checando diversas listas de restrição que existem no mundo, como PEP, OFAC e INTERPOL.
Checagem de mídia negativa
Mapeamento de notícias que mencionam o nome da pessoa pesquisada com dados como fonte, título e data.
Certidões negativas
Acesse informações e CNDs relacionadas à empresa e ao âmbito trabalhista nas diferentes esferas como, por exemplo, processos e débitos decorrentes de multas.
Dossiês completos,
online e em PDF,
em 2 minutos
Relatórios rápidos, confiáveis e estruturados com dados jurídicos, fiscais, reputacionais e financeiros de pessoas físicas ou jurídicas.
✔️ Análise automatizada com inteligência artificial
✔️ Dados atualizados em tempo real
✔️ Chegagem em lote - CPF e CNPJ
✔️ Monitoramento contínuo de alterações no perfil de risco de parceiros e clientes
Suporte para envio do Comunicado de Operação Suspeita (COS)
Conte com informações e evidências necessárias para atender às exigências do relatório COS para envio ao COAF e demais órgãos reguladores.
✔️ Relatórios estruturados para embasar o COS
✔️ Consolidação automática de dados jurídicos, fiscais, reputacionais e financeiros
✔️ Geração de evidências para processos de PLD-FT ✔️Histórico de consultas e documentos organizados para auditorias
SAFE AND FAST
Funcionalidades que garantem segurança, escalabilidade e autonomia
Análise de Risco com IA
Usuários ilimitados
Consulta automática com Receita Federal
Status de regularidade em tempo real
Dashboard centralizado
Geração de dossiês
em PDF
Processamento em lote,
sem limites
Gestão de permissões personalizada
Integração simples e sem custo adicional
Solução validada e aprovada por líderes do setor financeiro
Perguntas Frequentes
O que é entregue no background check da Netrin?
Dossiê completo em PDF ou via API, com informações jurídicas, fiscais, reputacionais, financeiras e regulatórias sobre CPFs e CNPJs. Inclui processos cíveis, criminais, trabalhistas, protestos, sanções, listas restritivas (OFAC, PEPs, Interpol), score de crédito, vínculos societários e alertas automatizados.
Quanto tempo leva para gerar um dossiê?
Em média, 2 minutos. A entrega é feita em tempo real, com processamento assíncrono e estrutura pronta para auditoria ou uso interno.
É possível usar o background check via API?
Sim. A Netrin oferece endpoints específicos para consulta de antecedentes, restrições, sanções e processos. A API suporta grandes volumes de requisições por minuto, com retorno padronizado e integração simplificada.
As informações consultadas estão sempre atualizadas?
Sim. A Netrin realiza atualização contínua em mais de 1.000 bases públicas e privadas. A maioria das informações críticas (processos, protestos, crédito) são atualizadas em janela D-1 ou inferior.
Esse módulo atende exigências de PLD-FT?
Sim. O background check da Netrin está alinhado com a Lei 9.613/98 e as diretrizes do COAF. Os relatórios permitem fundamentar análises de risco e são compatíveis com a estrutura exigida para comunicação de operação suspeita (COS).
É possível acompanhar CPFs/CNPJs após a consulta inicial?
Sim. O monitoramento contínuo é opcional e pode ser ativado via API ou dashboard. Caso haja mudança de status (ex: inclusão em processo judicial, protesto ou lista restritiva), o sistema gera um alerta.
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